2018年8月18日

东兴证券:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知_搜狐财经

原在上加标题:东兴安全的:论召集2017年度基本的暂时同伴大会的圆形的

安全的编码:601198 安全的略语:东兴安全的 公报号:2017-003 东兴安全的使产生关系有限公司 论召集 2017 基本的暂时同伴大会圆形的 董事会和公司尽量的董事确保、给错误的劝告性国家 或伟大降低,此外其目录的现实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。 重要目录激励: 同伴大会日期:2017年3月7日 同伴大会采用的网上开票建立:上海安全的买卖所同伴大会网上开票 体系 一、 社交的基本情况 (一) 同伴大会的典型和社交 2017 基本的暂时同伴大会 (二) 同伴大会召集人:董事会 (三) 开票方式:同伴大会采用的投票表决方式是结成投票表决。 合的方式 (四) 现场社交日期、时期和圆图 召集日期和时期:2017 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召集圆图:现在称Beijing西城区筑街 5 新壮丽的厦 B 座 605 社交室 (五) 网开票体系、开端和完毕日期和开票时期。 网开票体系:上海安全的买卖所同伴大会网上开票体系 网开票开端和完毕时期:自 2017 年 3 月 7 日 至 2017 年 3 月 7 日 应用上海安全的买卖所网上开票体系,开票平台关口买卖体系的开票时期是证券。 东部社交当天的买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;贯彻关系 开票平台的开票时期是同伴MEE的逐日的。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、使和谐一致关口回购PRO回购事情理由和上海证券 触及确保金买卖、再融资事情、使和谐一致回购互插事情理由和上海证券围攻者。 的开票,由于网上开票的实施细则 落实有关规定。 (七) 触及同伴投票确定的募集 无 二、 社交照顾 同伴大会照顾动媾和投票表决同伴典型。 同伴投票表决型 序号 票据确定 A 股同伴 非积聚开票搬家 1 涉及东兴安全的使产生关系有限公司复兴全资根底金的考虑 √ 公司意向 2 从东部资产安全的化看东兴投资额专款的调节器 √ 货币利率法案 积聚开票搬家 涉及投投票选举四个一组之物名董事会孤独董事的意向 董事(8)侍候竞选 魏庆华 √ 谭士豪 √ 印刷人 √ 秦斌 √ 江跃明 √ 萧潇一 √ 屠旋旋 √ 张震 √ 投投票选举董事会四个一组之物名孤独董事的意向 孤独董事(4)该当投投票选举发生。 朱武祥 √ 韩建旻 √ 郑振龙 √ 张伟 √ 涉及四个一组之物届中西部及东部各州的县议会非参谋监事投投票选举的意向 该当投投票选举监事(4人)。 徐翔杨 √ 叶淑玉 √ 吴桥辉 √ 罗小平 √ 1、 票据外观的时期与中庸 关于搬家扩张于本公司。 2017 年 1 月 17 日在《奇纳河安全的报》、《上海安全的报》、 《证使明显年龄、《安全的日报》和《上海》外观的第三届董事会 九次社交确定公报;于 2016 年 12 月 9 日在《奇纳河安全的报》、《上海安全的报》、《证 使明显年龄、安全的买卖所外观的第三届中西部及东部各州的县议会第十四次社交 论确定公报。 2、 特殊确定搬家:无 3、 中小围攻者独自开票意向:2、3、4、5 4、 触及同伴幸免开票的意向:2 应避免投票表决的关系同伴姓名:奇纳河西方资产办理使产生关系有限公司 5、 触及优先证券同伴投票确定的意向:无 三、 同伴大会投票表决事项 (一) 本公司同伴关口上海安全的买卖所同伴大会网上开票体系行使投票确定 的,它可以关口命名的TRAD进入买卖体系开票平台。 开票投票表决,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进 线路开票。最早的登陆互联网网络开票平台开票投票表决的,围攻者必要遵守同伴。 份识别。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二) 同伴关口上海安全的买卖所同伴大会网上开票体系行使投票确定,结果 它拿多个同伴理由。,你可以应用无论哪个在公司证券中持相当多的同伴理由 开票。开票后,被对待完全同一的类别的权益股或完全同一的产在其迷住 在第一份开票中提名了同一的看。。 (三) 同伴开票的投票选举大于投票选举。,或在不同投投票选举中开票。 开票的本利之和超越了被投投票选举的人数。,它的投投票选举开票被以为是无法律效力的。。 (四) 同一的开票权关口了现场。、反复开票由咱们的网开票平台或休息颜料溶解液。 的,第一任一某一开票解散哪一任一某一。。 (五) 同伴可以在指向意向先发制人对迷住意向停止投票表决。。 (六) 积聚开票制投投票选举董事、孤独董事、监事投票表决方式,详见补遗 2 四、 社交插一脚国 (一) 使产生关系让终止日期后,上海分行 公司同伴有权列席同伴大会,并可以付托用钢笔画的。 列席社交和开票。代劳人不用是公司的同伴。。 使产生关系类别 证券编码 证券略语 记录日期 A股 601198 东兴安全的 2017/3/1 (二) 公司董事、监事和高级办理参谋。 (三) 公司延聘的求婚者。 (四) 休息参谋 五、 社交记录法 (1)记录顺序 有意侍候暂时沙沙的同伴或同伴代劳人 记: 1、社团同伴法定代劳人列席社交,用我的度证、法定代劳人 度或许可证传票、社团营业执照硬拷贝(单位印章)、安全的理由 纸牌记录;社团同伴付托代劳人侍候同伴大会,凭代劳人的度证、授 权付托书、社团营业执照硬拷贝(单位印章)、安全的理由纸牌记录。 2、自然人同伴列席同伴大会,用我的度证、安全的理由卡办理 记录;自然人同伴在付托代劳做成某事插一脚。,凭代劳人的度证、许可证付托书、付托人 的安全的理由纸牌记录。 3、同伴可以关口字面意义或肖像画法停止记录。,关口,用肖像画法方式记录同伴,务 生料必不可少的事物在现场社交上把公司。。 4、付托书由付托人许可证(法定代劳人),付托 人(或付托人的法定代劳人)许可证另一个署名的许可证书或许休息许可证用纸覆盖该当关口 公证,向公司指向前述的记录所需的用纸覆盖。。 5、插一脚记录责备同伴插一脚的需要量。 (二)记录时期 2017 年 3 月 2 日和 2017 年 3 月 3 日,在每一任一某一逐日的的晚上 9:00 至 11:30, 午后 13:00 至 17:00。 (三)记录地址:现在称Beijing西城区筑街 5 新壮丽的厦 B 座 15 层董事会办 公室,邮递区号:100033 六、 休息事项 1、 同伴大会将召集半歇。,插一脚同伴或代劳人的流量、停留及休息费。 2、联系信息: 公司地址:现在称Beijing西城区筑街5新壮丽的厦B座15层(100033) 联系电话:010-66555171 肖像画法:010-66555397 邮筒:dshms@ 前卫:徐林街、赵瑞珍 3、用肖像画法方式对齐的同伴,请在肖像画法上划出前卫号码和前卫。。 4. 代表必不可少的事物支撑无效的度证和原始卡。,求婚者评议。 本公报。 东兴安全的使产生关系有限董事会 2017 年 2 月 17 日 附件 1:许可证付托书 附件 2:积聚开票制投投票选举董事、孤独董事、监事投票表决方式阐明 预备用纸覆盖 东兴安全的买卖所第三届董事会第二份食物十九岁次社交 附件 1:许可证付托书 许可证付托书 东兴安全的使产生关系有限公司: 专门地付托 神学家(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或本人)列席。 2017 年 3 月 7 你的公司在白昼 2017 基本的暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。 客户控制权益股数: 付托人控制优先证券数: 客户同伴账目: 序号 非积聚开票票据确定 使和谐一致 支持 弃权 1 涉及东兴安全的使产生关系有限公司 复兴全资基金分店意向 2 调节器东兴投资额与西方资金 产付托专款专款货币利率法案 序号 积聚开票票据确定 开投票选举 涉及投投票选举四个一组之物名董事会孤独董事的意向 魏庆华 谭士豪 印刷人 秦斌 江跃明 萧潇一 屠旋旋 张震 投投票选举董事会四个一组之物名孤独董事的意向 朱武祥 韩建旻 郑振龙 张伟 涉及四个一组之物届中西部及东部各州的县议会非参谋监事投投票选举的意向 徐翔杨 叶淑玉 吴桥辉 罗小平 客户署名(盖印): 保管人署名: 客户度证号码: 保管人的度证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这尊敬的权利缺勤对校长作出清楚的的提示。,保管人有权作出本人的确定。 决。 附件 2 积聚开票制投投票选举董事、孤独董事、监事投票表决方式阐明 一、同伴大会报考者的投投票选举、孤独董事报考者的投投票选举、中西部及东部各州的县议会报考者的投投票选举 将打手势成分别编号。。围攻者应指向各意向组下每位报考者开票投票表决。 二、申报证券的本利之和代表投投票选举开票。。为了每个打手势组,同伴控制并分享每股使产生关系。 意向组的总投票选举应折合麻痹。。同伴控制股票上市的公司 100 股股 票,同伴会由董事会投投票选举发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,同伴由董事会投投票选举发生。 打手势的啤酒,拿 1000 投投票选举开票票。 三、同伴应以每个意向组的投投票选举投票选举为限开票投票表决。同伴由于他们的想望进入。 线路开票,有可能集合投投票选举某个报考者。,它也可以由于无论哪个结成浇铸。 的报考者。开票完毕后,为每个打手势计算积聚选票。。 四、示例: 股票上市的公司同伴大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,侍候竞选 董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应投投票选举发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;应 选择有管理才能的人 2 名,监事报考者 3 名。待投票表决的事项如次。: 积聚开票搬家 董事投投票选举搬家 开投票选举 例:陈XXX 例:赵世勋 例:Chiang XXX 例:宋XXX 孤独董事投投票选举搬家 开投票选举 例:张XXX 例:王XXX 例:杨XXX 啤酒论投投票选举监事 开投票选举 例:李XXX 例:陈XXX 例:黄×× 围攻者在证券记录日完毕时控制公司。 100 股证券,采用积聚开票制,他 (她)在打手势中 “董事投投票选举搬家”就有 500 票的投票确定,在核对里 “孤独董事投投票选举搬家”有 200 票的投票确定,在核对里 论董事投投票选举 搬家已 200 票的投票确定。 围攻者可以采用 500 车票限额,对核对 开票确定本人的想望。他(她)不只 可以把 500 开票集合在报考者随身。,它也可以疏散到无论哪个报考者由于无论哪个结成。 人。 如表所示: 开票投票选举 序号 票据确定 方式一 方式二 方式三 方式 董事投投票选举搬家 – – – – 例:陈XXX 500 100 100 例:赵世勋 0 100 50 例:Chiang XXX 0 100 200 例:宋XXX 0 100 50回到搜狐,检查更多

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