2019年2月22日

易食集团股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  保护法典:000796保护左支右绌:易吃股公报号:2011-002

  易食戒指股股份有限公司海南航空

  2011大约相干市过量的公报

  公司和董事会当任务人员担保获得A的真相。、精密与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大妨碍承当共同责任。。

  战场《深圳保护市所股上市规章》及深圳证券交易所《大约达到结尾的股票上市的公司2011一年一年地度泄漏显露出任务的传单》,该公司在2011清算了相关性市。,公司与海南航空的现实市薪水,较2011年最初暂时合股大会显露出的观察薪水高出1500万元。

  一、2011年度预测量与现实执行的相干上地

  相干方

  2011观察薪水

  2011现实薪水

  多样化

  海南航空股股份有限公司

  1亿7300万元

  1亿8800万元

  1500万元

  二、超额相干市的记述

  2011年度海南航空新线路的不竭捞网与民航客流不竭增大,海南航空公司的餐饮查问继续增大。,公司与海南航空公司的相干市超越了。

  三、超额分离的买价根据及买价十分重大的

  超额分离的相干市均为公司向海南航空及其旗下分店供给物配餐满足必要发生的日常相干市。死板的按需求买价,遵照平衡法的、公平、户外十分重大的,相关性市并不注意通向资金使用。,不存在伤害公司及尽量的合股红利的情状。

  四、超额分离相干市的审察顺序

  2012年2月14日公司第六感觉届董事会第十五次汇合点细想完成了《大约与海南航空2011年度相干市超额的打手势》。汇合点的叫进来和推选顺序与,不相关性的董事必要撤销开票。,本案不必要指的是合股大会细想。。

  五、孤独董事的看

  该公司的孤独董事以为:2011年度公司与海南航空相干市高出观察薪水安排方法,完成温存反省,日常事务处理,与餐饮满足必要边框协定的协定,它有助于所有物公司事情的稳定性。,相关性市的市和买价十分重大的不注意转变,市公允,不伤害公司和尽量的合股的红利。。同时,公司必要先前几年的相关性市为根底。,提升相干方市预测的精密。。

  六、备查提供纸张

  1、第六感觉届董事会第十五次汇合点判决;

  2、孤独董事的看。

  格外地传单

  易食戒指股有限董事会

  两个2月15日人家或两个

  保护法典:000796保护左支右绌:易吃股公报号:2012-003

  股有限董事会

  二○一两个年最初暂时合股大会的传单

  公司和董事会当任务人员担保获得A的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大妨碍。

  易食戒指股股份有限公司(以下略语“公司”)经第六感觉届董事会第十五次汇合点细想决定于2011年3月2日午前9:最初暂时合股大会于2012在30召集。。合股大会是完成现场开票停止的。,现将2011年最初暂时合股大会相关性事项公报列举如下:

  一、汇合点基本情况

  一次保持新时期:2012年3月2日(星期五)9:30小时,它将继续半晌。

  两评价:宝鸡高新君悦国际汇合点厅

  三叫进来人:董事会

  四种叫进来方法:现场开票推选,董事会推选、中西部及东部各州的县议会采取积聚开票制。。

  二、大约合股大会的故意的

  (1)对第六感觉届董事会董事汇合点案的细想;

  大约第六感觉次中西部及东部各州的县议会推选打手势的两点故意的;

  三细想修正方法的打手势。。

  三、列席汇合点

  1、堵塞2012 年2月23日(周四)午后3:00 时在奇纳河保护表现结算有限责任公司深圳分行表现在册的本公司尽量的合股;

  2、本公司董事、监事、资深的监督人员及公司引诱的作记录恳求者;

  3、因故不克不及列席汇合点的合股,可付托代劳人列席(委任证书详见附件)。

  四、结合汇合点表现方法

  ㈠表现方法

  1、自然人合股应持个人份证脚本、合股认为卡、持股能防范停止表现;

  2、公司合股应持营业执照硬拷贝(插上插头公司用脚踩踏)、法定代劳人证实或法定代劳人委任证书、合股认为卡、持股能防范、列席人份证停止表现;

  3、付托代劳人应持个人份证脚本、委任证书脚本、财物寄托人份证、财物寄托人合股认为卡和持股能防范停止表现;

  4、异国合股可以以以书面形式或描写方法表现。。

  两倍表现时期:2011年2月24日

  午前:9:00—12:00午后:14:00—17:00

  三指示评价:北京的旧称市朝阳区东三环北路乙2号大新奇纳河航空大厦A座6层易食戒指股有限董事会办公楼

  四连接点电传代码:010—59156337;描写:010—59156356

  五、那个事项

  列席汇合点、交通费自理。

  六、代替物(见附件)

  易食戒指股有限董事会

  两个2月15日人家或两个

  附件:

  易食戒指股股份有限公司

  年最重要的届暂时合股大会代替物

  兹付托绅士(女儿)代表个人(本单位)结合易食戒指股股份有限公司2012年最初暂时合股大会,详细使把持局势列举如下:

  代劳人姓名:

  代劳人有推选权[不注意开票权]

  财物寄托人该当对合股大会细想的事项停止推选。:

  票据规定

  推选看

  1。大约第六感觉届董事会推选的打手势。

  殷勤求职者刘志强

  批准[不批准]

  殷勤求职者于朝强

  批准[不批准]

  殷勤求职者陈 滔

  批准[不批准]

  2.《大约补选第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事的打手势》

  殷勤求职者郭一鸣

  批准[不批准]

  殷勤求职者赵 贺

  批准[不批准]

  三。修正方法的打手势。

  批准[不批准]

  即使我不注意对前述的思索作详细阐明,代劳已 ]/无权[ 战场你自己的意义开票。。

  财物寄托人(公司): 财物寄托人合股账号:

  主宰股的合股人数:签发日期:

  收件人(署名):

  收件人的身份证号码:

  这封付托书的有效期是到这点为止。 年月日止。

  保护法典:000796保护左支右绌:易吃股公报号:2012-004

  易食戒指股股份有限公司

  第六感觉届面积的董事会第九次汇合点公报

  公司和董事会当任务人员担保获得A的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大妨碍。

  易食戒指股股份有限公司(以下略语“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会第九次汇合点于2012年2月14日在公司汇合点室召集,汇合点由首座审查王晓绅士掌管。,3位监事应结合汇合点。,亲自接待处3人。汇合点的召集适合有关规定。。

  汇合点细想并赞同了随球事项。:

  汇合点以3票推选完成。,0票支持,0弃权,细想并完成了大约第六感觉博监视的打手势。

  事业放映期的记述,王晓绅士、李丽昌绅士殷勤辞去公司的接管交易。,公司对王晓绅士及李利昌绅士在干公司监事时代对公司开展做出的奉献表现真挚的谢意。

  汇合点批准决定郭一鸣绅士。、赵绅士是第六感觉届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会殷勤求职者,监事退职殷勤自公司2012年最初暂时合股大会对相关性打手势细想完成之日起失效,补充的监视员的任期应所有物到。

  附:个人简历

  郭一鸣绅士,运输于1981,籍贯陕西咸阳,西安交通综合性大学行业国家的经济状况本科。曾任海航戒指财务股份有限公司束监督部副总统,海航勤劳戒指股份有限公司劳力资源部副总统。在职者易食戒指股股份有限公司束监督部行政董事。郭一鸣绅士不注意主宰该公司的股。,与公司或其刑柱合股、现实把持人及那个董事、监事、高层监督人员中间不注意相关性性。,不注意公司条例被获得知识。、公司方法不得变卦的情状,也不注意受到证监会等有关机关的处分。。

  赵绅士,运输于1980,籍贯陕西汉中,恳求者,内政全体教职员国际经济法硕士。曾在陕西用刨刨平产业戒指公司任务。、保利科技股份有限公司、北京的旧称中伦文德法度公司。股股份有限公司在职者合规董事。赵绅士未主宰本公司股,与公司或其刑柱合股、现实把持人及那个董事、监事、高层监督人员中间不注意相关性性。,不注意公司条例被获得知识。、公司方法不得变卦的情状,也不注意受到证监会等有关机关的处分。。

  格外地传单

  易食品戒指股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  两个2月15日人家或两个

  保护法典:000796保护左支右绌:易吃股公报号:2012-001

  易食戒指股股份有限公司

  第六感觉届董事会第十五次汇合点判决公报

  公司和董事会当任务人员担保获得A的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或伟大妨碍。

  易食戒指股股份有限公司(以下略语“公司”)第六感觉届董事会第十五次汇合点于2012年2月14日在公司汇合点室召集,汇合点由董事长田力维绅士掌管。汇合点传单于2012年2月3日以电子邮件及以电话传送方法传单入席董事。汇合点应到董事7人,亲自列席7人,付托其他的列席0人,出席0人,公司监事及资深的监督人员列席了汇合点。汇合点适合《公司条例》及《公司方法》的有关规定。

  汇合点细想并赞同了随球事项。:

  1、批准7票。,0票支持,0弃权,细想并完成了《大约与海南航空股股份有限公司2011年度相干市超额的打手势》。

  2011年海南航空新空气管道的不竭捞网与民航客流不竭增大,海南航空公司的餐饮查问继续增大。,公司与海南航空公司的相干市超越了1500万元。战场《深圳保护市所股上市规章》,董事会细想并完成该打手势。(详见昔日公报,公报编号2011-002)

  2、批准7票。,0票支持,0弃权,细想并完成了《大约补选第六感觉届董事会董事的打手势》。

  任务变化记述,雍大勇绅士、周勇绅士、李忠义绅士殷勤辞去公司董事交易,同时殷勤辞去在董事会各特别委员会干的相关性交易,退职后雍大勇绅士、周勇绅士、李忠义绅士不再干公司无论哪个交易。董事退职殷勤自公司2012年最初暂时合股大会对相关性打手势细想完成之日起失效,董事会对雍大勇绅士、周勇绅士、李忠义绅士供职时代殷勤失职的任务,及其对公司开展做出的重要奉献表现真挚的谢意。

  汇合点批准决定刘志强绅士、余朝强绅士、陈涛绅士为公司第六感觉届董事会补选董事殷勤求职者,补选董事任期至公司第六感觉届董事会任期呼气时止。

  公司孤独董事对补选第六感觉届董事会董事殷勤求职者宣布列举如下看:刘志强绅士、余朝强绅士、陈涛绅士均具有行使当权者相适应的供职必要的,适合公司董事及资深的监督人员供职资历需要,未获得知识其有违背《公司条例》与被奇纳河证监会决定为需求禁入者的情状,其供职资历和决定顺序适合相关性法度规定。批准补选刘志强绅士、余朝强绅士、陈涛绅士为公司第六感觉届董事会董事殷勤求职者并指的是公司合股大会推选。

  刘志强绅士,1968年运输,汉族,MBA硕士研究生。曾任金鹿执行责任感航空股份有限公司董事长、幸运金鹿航空任职期戒指首座司法行政官、海航戒指股份有限公司办公楼上端、宝鸡义卖市场(戒指)股股份有限公司董事长、易食戒指股股份有限公司首座执行官。刘志强绅士未主宰本公司股,与公司或其刑柱合股、现实把持人及那个董事、监事、高层监督人员中间不注意相关性性。,不注意公司条例被获得知识。、公司方法不执行的情状,也不注意受到证监会等有关机关的处分。。

  余朝强绅士,运输于1978,陕西城固故里,中国西北综合性大学音阶,一流依靠机械力移动部、指示资深的公司文化董事。原海南戒指股份有限公司劳力资源部上端。、海南私人飞机场戒指总监督部行政董事、依靠机械力移动部行政董事,海纳勤劳戒指公司依靠机械力移动监督部行政董事。、办公楼上端,海南航空投入开展股份有限公司副总统。于朝强绅士不注意主宰该公司的股。,与公司或其刑柱合股、现实把持人及那个董事、监事、高层监督人员中间不注意相关性性。,不注意公司条例被获得知识。、公司方法不执行的情状,也不注意受到证监会等有关机关的处分。。

  陈涛绅士, 运输于1978,籍贯湖南娄底,中国西北综合性大学音阶。干陕西皇城海航酒店股份有限公司财务董事。、海航交易刑柱标示于图表上财务处副总统。陈涛绅士未主宰本公司股,与公司或其刑柱合股、现实把持人及那个董事、监事、高层监督人员中间不注意相关性性。,不注意公司条例被获得知识。、公司方法不执行的情状,也不注意受到证监会等有关机关的处分。。

  3、批准7票。,0票支持,0弃权,大约手续费公司董事长的打手势被细想了。。

  任务变化记述,公司董事长雍大勇绅士提请辞去董事长交易。雍大勇绅士供职时代,为公司的开展作出雄健的奉献,董事会对他们表现真挚的的谢意。。

  汇合点批准请求于朝强绅士干公司董事长。。

  公司的孤独董事收回以下孤独的OPI:

  于朝强绅士有满足必要的必要的。,适合公司监督资历,奇纳河证监会严禁违背公司条例和需求准入,其资历和决定顺序适合相关性法度和法规。。批准手续费于朝强绅士为公司董事长。。

  于朝强绅士不主宰公司的无论哪个股。,奇纳河证监会和相关性机关、双关也不注意受到处分。,主宰公司股百分之五过去的的合股、现实把持器中间不注意相干。。余朝强绅士干公司董事长适合《公司条例》等相关性法度法规的需要;

  4、批准7票。,0票支持,0弃权,细想完成了《大约吸引住公司副总统、首座财务官的打手势。任务变化记述,公司首座财务官周勇需要辞去首座执行官交易。。周勇绅士在任时代,为公司的开展做出了雄健的奉献。,董事会对他们表现真挚的的谢意。。

  汇合点批准引诱陈涛绅士为公司财务总监,引诱杨安平绅士、林翔洋绅士是公司的副总统。。

  公司孤独董事对吸引住陈涛绅士、杨安平绅士、林绅士对襄阳资深的监督层举起以下孤独看:

  陈涛绅士、杨安平绅士、林翔洋绅士有退役的必要的。,适合公司监督资历,奇纳河证监会严禁违背公司条例和需求准入,其资历和决定顺序适合相关性法度和法规。。批准吸引住陈涛绅士为公司财务总监,引诱杨安平绅士、林翔洋绅士是公司的副总统。。

  陈涛绅士、杨安平绅士、林翔洋绅士不主宰公司的无论哪个股。,奇纳河证监会和相关性机关、双关也不注意受到处分。,主宰公司股百分之五过去的的合股、现实把持器中间不注意相干。。陈涛绅士、杨安平绅士、林向阳绅士干公司资深的监督人员适合《公司条例》等相关性法度法规的需要。

  杨安平绅士,1963年运输,籍贯基督教的,西安综合性大学本科学历。曾任海南海航饮品股份有限公司行政董事、北京的旧称新奇纳河空港航空食品股份有限公司行政董事、北京的旧称海航手拉手果汁股股份有限公司行政董事。

  林向阳绅士,1971年运输,籍贯海南文帝,本色棉布综合性大学的本科学历。曾任海航戒指股份有限公司办公楼副上端、海南航空食品股份有限公司行政董事,在职者北京的旧称新奇纳河空港航空食品股份有限公司行政董事。

  陈涛绅士,运输于1978,籍贯湖南娄底,中国西北综合性大学音阶。干陕西皇城海航酒店股份有限公司财务董事。、海航交易刑柱标示于图表上财务处副总统。

  5、批准7票。,0票支持,0弃权,大约修正公司方法的打手势被细想完成。;

  修正前:

  第四的十三的条 公司合股大会的设置是公司设置。

  第六感觉十六条 董事会叫进来的合股会该当掌管汇合点。。主席不克不及执行他的责任感。,由半个的过去的董事推选发生的董事。。

  最重要的百零五条 董事会由七名董事结合(包含三名孤独董事)。。,恢复主席。

  最重要的百一十条 董事长由董事会以尽量的董事的过半个的推选发生。

  修正后:

  第四的十三的条 公司召集合股大会的评价普通为公司办事机构设置,详细召集评价在合股大会汇合点传单中决定。

  第六感觉十六条 董事会叫进来的合股会该当掌管汇合点。。主席不克不及执行他的责任感。,由副董事长掌管;副董事长不克不及执行交易或许不执行交易时,由半个的过去的董事推选发生的董事。。

  最重要的百零五条 董事会由七名董事结合(包含三名孤独董事)。。,恢复主席,副主席经过。

  最重要的百一十条 董事长和副董事长由董事会少数构件推选发生。。

  6、批准7票。,0票支持,0弃权,2012最初暂时合股大会上的打手势是DEL。。

  汇合点批准2012年度最初暂时合股大会。2012最初暂时合股大会的传单是:2012-003)。

  格外地传单

  易食戒指股股份有限公司

  董事会

  两个2月15日人家或两个

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