2018年7月15日

智度投资(000676)2015年年度报告

智力使充满陈旧的陈旧的有限性公司 2015 逐年度期刊

上弦 要紧鼓励、使满足和解说

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级支配人员抵押品年度期刊的使满足

真实、精确、使完满,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的指定表扬或名家忽略,并承当亲自的和

伴侣法律责任。

赵丽人,公司的本着良心的人、报告掌管、报告机构本着良心的人刘薇

宋婷婷公务的:在年度期刊中抵押品财务期刊的忠实、精确、使完满。

缠住董事都列席了董事会举行或参加会议详述这份期刊。。

公司正视的风险:使减速国际节约增长,在市场上出售某物需求疲软的,定货单落下的风险;

公司并购重组其及其相干的风险。

公司安排的不派发现钞分派金,不发红股,公积金不筹集公平。

上弦 要紧鼓励、使满足和解说 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

其次节 公司简介及首要财务指标 …………………………………………………………………………………………………………………………………….5

第三链杆 公司事情轮廓画法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

四个一组之物节 支配层议论与辨析 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

第五节 要紧事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

六度音程节 文件更动与股票拿住者可容纳若干座位 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

第七节 主要担保相干可容纳若干座位 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

第八溪 董事、监事、高级支配人员和职员 ………………………………………………………………………………………………………………42

第九节 公司管理 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

第十节 财务期刊 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

第十一节 备查文档使满足 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….163

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释义

释义项 指 释义使满足

智力使充满陈旧的陈旧的有限性公司 指 公司、本公司

河南高新技术陈旧的陈旧的有限性公司 指 思达高科

河南鸿宏闲居陈旧的有限性公司 指 真红

北京的旧称智度焦磷酸二乙酯股权使充满鼓励(有限性停泊) 指 智度焦磷酸二乙酯

上海瀛吉休闲健身中心镜头装备陈旧的有限性公司 指 上海反抗性精神

深圳大沙仪表陈旧的有限性公司 指 大沙器具

河南Sida软件工程陈旧的有限性公司 指 Sida软件

北京的旧称智德使充满陈旧的有限性公司 指 智度徳正

西藏智力使充满陈旧的有限性公司 指 西藏报导

奇纳文件监督支配市政服务机构 指 证监会

深圳股票市所 指 深市

宽宏大量顺应潮水航行要旨网 指 巨潮网

《公司条例》 指 中华人民共和国公司条例

《文件法》 指 中华人民共和国文件法

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其次节 公司简介及首要财务指标

一、公司要旨

文件缩写词 智度使充满 文件行为准则 000676

股票市所 深圳股票市所

公司的国文解释 智力使充满陈旧的陈旧的有限性公司

公司的国文缩写词 智度使充满

公司的外文解释(假如某个话) Genimous Investment CO.,LTD

公司外文解释的缩写(假如某个话) Investment

公司条例定代表人 赵李仁

流露地址 奇纳省河南市郑州高新高科学与技术管辖范围切开区玉兰街 101 号

流露地址邮递区号 450001

行为地址 奇纳河南省郑州郑东新区 CBD 生意外环 27 京丰国际 23 层

行为地址的邮递区号 450046

公司网址

电子邮箱 zdtz@

二、吃或喝与吃或喝

董事会草书体大号铅字 文件事务代表

姓名 王克芳 夏学军

郑州郑东新区 CBD 生意外环 郑州郑东新区 CBD 生意外环

称呼

27 京丰国际 23 层 27 京丰国际 23 层

用电话与交谈 0371-55139520 0371-55139520

传真传输 0371-55139521 0371-55139521

电子邮箱 zdtz@ xjx9656@163.com

三、要旨预告与定势

公司举行挑选的要旨预告介质解释 、 、 、

《文件时报》、《文件日报》、《奇纳文件报》、《山》

奇纳证监会在年度期刊中委派的网站 宽宏大量顺应潮水航行要旨网

公司年度期刊的可容纳若干座位 郑州郑东新区 CBD 生意外环 27 京丰国际 23 层 公司文件部

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四、流露更动

体制行为准则 17000038-8

公司上市以后公司首要事情的变奏

公司上市以后,公司的首要事情缺少发作变奏。。

有)

1996 年至 2009 年,本公司界分股票拿住者为河南思达科学与技术着手进行陈旧的有限性公司;2009 年 9

月 30 日,思达着手进行与真红订约股权让协定,拿住它的公司 9200 万股

陈旧的让给真红,公司总公平缩放比例为 ,2009 年 11 月 18 日,该

陈旧的让已在奇纳深圳树枝应验。

这次市应验后,真红发生公司的界分股票拿住者;2014 年 12 月 29 日,公司最重要的

大股票拿住者真红与智度焦磷酸二乙酯订约股权让协定,真红拿住它的公司股权

延续界分股票拿住者的更动(如)

63,000,000 文件让给学问焦磷酸二乙酯,公司总公平缩放比例为O ,总转变价钱

亿元(详见 2014 年 12 月 31 日公司预告的《河南高新技术陈旧的陈旧的有限性公司详

权利更动典型期刊。2015 年 1 月 5 日,公司收到共同的的警告。,上述的让

股权先前 2014 年 12 月 31 这整天在奇纳文件流露结算陈旧的有限性公司应验。

交付更动流露。股权让应验后,学问焦磷酸二乙酯界子公司 63,000,000 陈旧的,

公司总公平 ,发生公司的最重要的大股票拿住者。

五、休息关系材料

公司使用的报告师事务所

报告师事务所解释 报告师事务所(特殊普通停泊制)

报告师事务所行为地址 北京的旧称市西直门街 110 中糖大厦 11 层

签名报告师签名 张宏闽 陈铮

期刊期内公司业绩的发起人。

□ 西装 √ 不西装

本公司的财务顾问本着良心的表演延续的接管职责或任务

□ 西装 √ 不西装

六、首要报告datum的复数和财务指标

公司假设汇总或汇总了前几年的报告datum的复数

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年有所增强和落下。 2013 年

营业偿还(元) 317,583, 373,075,635.01 – 440,411,341.70

归属于上市公司股票拿住者的净赚

3,503, -68,589,798.29 21,043,027.87

(元)

属于上市公司股票拿住者的扣除额

-39,751,864.10 -73,533,114.23 -13,637,077.61

常常盈亏账目净总值(元)

经纪使焦虑发生的净现钞流量 31,336,390.35 69,812,435.47 – 28,521,153.23

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(元)

根本每股进项(元/股) 0.0111 -0.2180 0.0669

变稀薄每股进项(元/股) 0.0111 -0.2180 0.0669

额外的公正地净资产进项率 2.44% -38.91% 10.98%

2015 岁末 2014 岁末 今逐残冬腊月比残冬腊月要少多了。 2013 岁末

资产总额(元) 312,566,465.79 628,927,180.13 -5 722,354,329.16

属于上市公司股票拿住者的净资产

144,613,481.97 141,981,108.65 1.85% 210,570,906.94

(元)

七、国际外报告要旨的多样性

1、同时依据国际报告准则与依据奇纳报告准则预告的财务期刊中净赚和净资产多样性可容纳若干座位

□ 西装 √ 不西装

公司期刊期不在依据国际报告准则与依据奇纳报告准则预告的财务期刊中净赚和净资产多样性可容纳若干座位。

2、同时依据境外报告准则与依据奇纳报告准则预告的财务期刊中净赚和净资产多样性可容纳若干座位

□ 西装 √ 不西装

公司期刊期不在依据境外报告准则与依据奇纳报告准则预告的财务期刊中净赚和净资产多样性可容纳若干座位。

八、本四分之一首要财务指标

单位:元

最重要的四分之一 其次四分之一 第三四分之一 四个一组之物四分之一

营业偿还 93,680,623.13 72,024,629 81,633,648.54 70,244,288.67

归属于上市公司股票拿住者的净赚 -5,105,342.72 -15,893,407.67 3,887,633.91 20,614,665.87

属于上市公司股票拿住者的扣除额

-3,764,389.44 -17,141,066.19 4,045,723.25 -22,892,131.72

常常盈亏账目净赚

经纪使焦虑发生的净现钞流量 40,899,656.19 -4,126,33 67,501,285 -72,938,210.25

上述的财务指标或其总额假设与Quar关系、半载期财务指标在明显多样性

□ 是 √ 否

九、奇异的常性盈亏账目记入项主词及款项

√ 西装 □ 不西装

单位:元

记入项主词 2015 年款项 2014 年款项 2013 年款项 阐明

经营非动产(包含缩减资产)的盈亏账目

42,854, -1,118,885.52 29,196,665.70

重视预备的迁移有些

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包含在最近的盈亏账目说得中肯内阁给零用钱或津贴(和BU)

切向相干,依据规则基准定额或定额 4,121, 6,913,849.00 7,895,033.50

此外内阁给零用钱或津贴。

与合营公司有规律的经纪关系的无效对冲

重视外业,拿住市性堆积融资、市性

堆积背债发生的公允重视更动盈亏账目,与 82,

市性堆积融资处置、市性堆积背债

失望额堆积融资的使充满进项

亲自的减值实验减值预备

645,841 -5,426,746.19

除上述的各项要不是的休息营业外偿还和偿还 -1,632, -276,297.54 5,143,605.35

契合奇异的常性解释的休息盈亏账目记入项主词 399,666.19 261,790.41

减:所得税感情 2,166, 426,436.78 683,650.36

中小股票拿住者权利(纳税后)的感情 650, 548,579.41 1,706,592.93

绝对的 43,255,413.49 4,943,315.94 34,680,105.48 —

解读大众视野下的公司要旨预告 1 奇异的常性盈亏账目解释的奇异的常性盈亏账目记入项主词,和大众

文件发行公司的要旨预告公报 1 奇异的常性盈亏账目列明的奇异的常性盈亏账目记入项主词,应

阐明理性

□ 西装 √ 不西装

公司期刊期不在将本着《公文件发行公司的要旨预告公报 1 奇异的常性盈亏账目的解释、点查的奇异的常性盈亏账目

本人被解释为常常盈亏账目记入项主词的记入项主词。

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第三链杆 公司事情轮廓画法

一、期刊期公司的首要事情

本公司干器具仪表天命。,眼前首要货物是智能电流表,公司货物首要脱销。。该公司在2015赚得偿还。

亿元,它死亡数一万亿雄鹿。,死亡占公司年度偿还的缩放比例,归属于上市公司股票拿住者的净赚为10000元。。

委实国际节约增长疲软的和越来越 …尖锐地的协助,最近公司将关口事情构象转移赚得增长。,重组公司

成后,该公司将被翻译革囊互联网网络事情水湾。、革囊互联网网络流量支配平台的三个一幅革囊互联网网络

公司。

二、首要资产的名家变奏

1、首要资产的名家变奏

首要资产 名家变奏阐明

2015 年 12 月 10 日,智力使充满陈旧的陈旧的有限性公司集合了第七届董事会第十次举行或参加会议,详述

关口了《忧虑让界分分店股权相干市票据《忧虑让全资分店股权

相干市票据,协定将公司拿住的上海瀛吉休闲健身中心镜头装备陈旧的有限性公司 70%的

股权、河南Sida软件工程陈旧的有限性公司 100%股权,让给界分股票拿住者的北京的旧称公司

深圳股权使充满鼓励(焦磷酸二乙酯)全资分店。中

股权资产

瑞国际资产评价(北京的旧称)陈旧的有限性公司期了中瑞评报字【2015】120011495、【2015】

120011496 期刊,地区对上海瀛吉休闲健身中心镜头装备陈旧的有限性公司 70%的股权、河南思达

软件工程陈旧的有限性公司 100%股权评价。上述的条例草案已提议。 2015 年 12 月 28 日经公司

2015 暂时股票拿住者大会四个一组之物届举行或参加会议详述关口。,端 2015 年 12 月 31 日,上述的股权让

事情更动流露已应验。

2015 年 12 月 10 日,智力使充满陈旧的陈旧的有限性公司集合了第七届董事会第十次举行或参加会议,详述

关口了《忧虑分店让有些房产相干市票据,协定发生深圳的全资分店

大沙器具陈旧的有限性公司拿住的 5 处房产,焦磷酸二乙酯,界分股票拿住者让给公司,北京的旧称股权I

深圳思达高新技术使充满陈旧的有限性公司。奇纳和瑞士国际资产评价

固定资产

(北京的旧称)陈旧的有限性公司公映的新影片忧虑奇纳瑞(2015)120011494的评论 期刊,公司的全资分店

深圳大沙仪表陈旧的有限性公司拿住的 5 属性被评价。上述的条例草案已提议。 2015 年 12 月

28 日经公司 2015 暂时股票拿住者大会四个一组之物届举行或参加会议详述关口。,端 2015 年 12 月 31 日,上述的

这屋子失望额的程序先前办好了。。

2、海内首要资产

□ 西装 √ 不西装

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三、精髓竟争性能辨析

作为奇纳最早的电机工程测与切开技术、创造、失望生意,关口积年的大量和生长,采取

上进的设计、一朝分娩经纪形式,货物结构的延续使尽可能有效,擦亮工业布局,引进专业人士,发生在市场上出售某物认可和承担度较高的上进生

发生意。公司精髓竟争性能首要表现在以下分别的次要的::

(1)优良的课题与开发协同任务

这家公司大多上等的。、有见识的、奇异的高的课题和切开、创始力度课题与开发协同任务,具有必然的天命技术有学问的人,从工程中接待

为界限货物设计的深刻课题和切开感受。公司执客户和在市场上出售某物需求,极盛时和谐国际外课题与开发CAPABIL,维修业务相当的有理的课题与开发记入项主词

入伙,确保公司的可继续着手进行。

(二)上进技术程度

公司精力旺盛的厕足其间了多项规则基准、法规和天命基准的草拟和矫正,厕足其间草拟或矫正的规则基准、规则

GB/T11150-2001电能表核实手段、JJG597—2005交流电能表核实手段、基准电能表、《自发地抄表体系》、《三

调整相位电子起多功能作用的电能M技术规格,厕足其间草拟的电力天命基准有《DL/T826-2002交流电能表现场检测器》等。

公司是“规则火炬安排的主旨高新技术生意”、举国上下优良高新技术生意、公司还承当了举国上下要旨管辖范围生意

管辖范围晋级记入项主词、规则着手进行科学与技术顾客记入项主词、五规则火炬安排的;十多个省级火炬安排的。公司从事省级生意技术

心,多项货物走快了科学与技术先进、二、三奖和河南火炬安排的奖。

(三)完整孤独的知识产权

公司先后实现电子式电能表、三相的电能表、三相的起多功能作用的电能表、单相起多功能作用的电能表等电能表、

三相的电能表现场能抵御仪、电能表实验车、电能计量车、压征象猛落发作器、电力计量资产支配与分派体系、电

大多基准手段有20多种详细说明讲解。,笔者对缠住货物都从事完整孤独的知识产权,可以自由晋级、维修业务、更

新,本着在市场上出售某物需求即时完成时货物,并能即时采取新技术、新工艺,确保货物的领导性和有实行可能。笔者公司着手进行程度很高。

基准电能表,有衬里的国际同类货物空白,它也破了欧美货物的据位置。,赚得了节约效益和社会效益的双重导致。

(四)增加人文资源竟争性能

期刊期内,关口公司的引进和培育,大量凝结货物、失望、技术课题与开发、生意支配有见识的的专业人士;

同时引入在内侧地讲解员机制,本着公司和D公司的常规的举行有针对性的修整,上涨中基层职员的专业技能,公司合奏人文资源

上涨竟争性能。

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四个一组之物节 支配层议论与辨析

一、概述

2015年,董事会负责实行公司条例、公司条例给予的杂多的职责或任务,说明书处理、科学决策,商行表演表演股票拿住者

大会决议。面临复杂的保险单细节和富于变化的的在市场上出售某物细节,公司在谋划名家资产重组,关口资产重组,擦亮和助长大众

分部资产大多,上涨公司的继续红利性能。本着一年生的的用铰链连接任务安排的,缠住董事都承兑职责或任务。、殷勤的履行,精力旺盛的避孕套地着手进行各项任务

作,无效地保证了公司和股票拿住者的维护。应验这项任务的详细说明期刊列举如下:

一、期刊期内公司的经纪可容纳若干座位

期刊期内,公司的首要事情缺少变奏。,依然西装于精简、安检装备、软件切开等、一朝分娩、审核、失望,但作为合奏的果实

节约衰退,在市场上出售某物需求枯萎,同时受到名家资产重组的费感情,经纪调和不梦想。

期刊期内,公司赚得营业偿还317,583,元,同比落下,总利润2,185,元,净赚4,220,元,

属于上市公司股票拿住者的净赚为3。,503,元,公司赚得了扭亏增盈。。

二、2015年董事会着手进行的首要任务

(1)董事会举行或参加会议

董事会在20年度共保持不变了13次现场举行或参加会议。,每件东西董事列席举行或参加会议。一项列举如下:

1、2015年1月11日,六度音程届董事会其次十届举行或参加会议,详述与采取:刘双郃修改申请表格辞去公司董事长职业。、董

事,董事会确立或使安全的薪酬和成绩评价市政服务机构、战术市政服务机构、指定市政服务机构,审计市政服务机构盟员的职责或任务提名、忧虑李树建

修改申请表格辞去公司董事及董事会下设的战术市政服务机构盟员职业票据,如票据。

2、2015年1月14日,董事会六度音程次举行或参加会议在其次十一届举行或参加会议上集合。,详述与采取:更动公司解释、文件缩写及其运作形式

暂时提案、修改《公司条例》有些规则的临时性提议。

3、2015年1月28日,公司第七届董事会最重要的次举行或参加会议,详述与采取:《忧虑河南高新技术陈旧的陈旧的有限性公司有些资产

啤酒对缠住分店的倾向、忧虑矫正<公司条例>的求婚》、论修改<董事举行或参加会议事规则>票据,如票据。

4、2015年2月5日,第七届董事会其次次举行或参加会议,详述关口了。《取消河南高新技术陈旧的陈旧的有限性公司郑州电流表分公

司及河南高新技术陈旧的陈旧的有限性公司深圳电测子公司》的求婚。

5、2015年3月30日,第七届董事会第三届举行或参加会议,详述关口了。:《忧虑<公司2014年度董事会任务期刊>的求婚》、

《忧虑<公司2014年度孤独董事述职期刊>的求婚》、《忧虑<公司2014年度期刊全文和�

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