2018年7月8日

北京银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告|议案|名称|北京银行_新浪财经

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董事会和公司合奏董事抵押权、给错误的劝告性的供述或很好地忽略,愿意的的真相、个人和协同职责的严格和完整性。

重要愿意的迹象:

大约警卫官有否决理由吗?:无

  一、警卫官激发与列席

(1)配偶大会警卫官工夫:2017年5月18日

(二)配偶大会的地方:现在称Beijing筑桃峪口的研究与开发庶生的

  (三)列席警卫官的权益股配偶和回复选出的的主要担保配偶及其想像提供货物影响:

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(四)公认方法可能的选择契合,大会掌管了影响等。。

警卫官由董事会激发。,警卫官的集合契合《中华人民共和国公司法》和《现在称Beijing筑提供货物股份有限公司条例》的规则。

(五)公司董事、董事会second 秒和董事会second 秒的列席影响

  1、公司16名构件退职,献身于10人;

  2、公司9名构件退职,献身于5人;

  3、筑的董事会second 秒列席了警卫官。,少量的初级理事的警卫官。

  二、票据审察

(1)非积聚开票打手势

  1、议案名称:契合A股非敞开的发行必要的的议案

复审比分:经过

开票影响:

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   议案名称:大约问题的典型和面值

复审比分:经过

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   议案名称:发行方法

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   议案名称:发行目标与订购方法

复审比分:经过

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   议案名称:限价合格的日、限价与限价准则

复审比分:经过

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   议案名称:分派量

复审比分:经过

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   议案名称:募集资产的数额和打算

复审比分:经过

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   议案名称:市场占有率销售的截止期限

复审比分:经过

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   议案名称:上市地方

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   议案名称:发行前未分派利润的布置

复审比分:经过

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   议案名称:处理大约问题的无效性

复审比分:经过

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  3、议案名称:上非敞开的发行A股的市场占有率制图的议案

复审比分:经过

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  4、议案名称:上提早应用资产的表明的打手势

复审比分:经过

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  5、议案名称:上非国有市场占有率应用可行性表明的议案

复审比分:经过

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  6、议案名称:以假定的目标签字提供货物订购在议定书中拟定的打手势

复审比分:经过

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  7、议案名称:上修正公司条例使担忧条目的议案

复审比分:经过

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  8、议案名称:触及触及买卖的A股非敞开的发行的议案

复审比分:经过

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  9、议案名称:非敞开的发行A股减持一经召唤进项及补M议案

复审比分:经过

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  10、议案名称:上提请配偶大会依据董事会全权大使的交易这次非敞开的发行A股市场占有率相干安排方式的议案

复审比分:经过

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  11、议案名称:到达专项资产筹集基金的议案

复审比分:经过

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  12、议案名称:修正现在称Beijing筑存款限额设法对付系统的议案

复审比分:经过

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  13、议案名称:上折叠《现在称Beijing筑提供货物股份有限公司在明日三年(2017-2019年)配偶酬谢训练》的议案

复审比分:经过

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  14、议案名称:上折叠《现在称Beijing筑提供货物股份有限公司中期(2017-2019年)资金设法对付训练》的议案

复审比分:经过

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  15、议案名称:2016年度董事会工作表明

复审比分:经过

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  16、议案名称:2016年度中西部及东部各州的县议会工作表明

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  17、议案名称:修正现在称Beijing筑提供货物股份有限公司条例的议案

复审比分:经过

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  18、议案名称:修正筑董事警卫官事规则的议案

复审比分:经过

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  19、议案名称:现在称Beijing筑提供货物股份有限公司监事的决定与选出的

复审比分:经过

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  20、议案名称:2016年度财务表明

复审比分:经过

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  21、议案名称:2017年度财务预算表明

复审比分:经过

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  22、议案名称:2016年度利润分派制图

复审比分:经过

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  23、议案名称:2017年度服务会计公司的议案

复审比分:经过

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  24、议案名称:2016相干买卖年度表明

复审比分:经过

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  25、议案名称:上现在称Beijing国家资产设法对付相干授信的议案

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  26、议案名称:钞票论奇纳河高新技术圆状物公司的授信

复审比分:经过

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  27、议案名称:钞票论现在称Beijing精力圆状物有限职责公司的相干信誉

复审比分:经过

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(二)现钞股息分项公认

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(三)触及很好地事项,5%配偶开票公认

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(四)使担忧法案公认的使担忧材料

在上述的法案中:

钞票2是逐项开票;

钞票1至10、钞票17是一特殊定案草案,经列席警卫官的无效选出的提供货物总额的2/3由于公认经过;

  ING Bank N.V.、现在称Beijing市国家资产经纪有限职责公司、现在称Beijing精力圆状物有限职责公司、阳光人寿金提供货物股份有限公司、现在称Beijing东方投入(圆状物)股份有限公司、三三峡资金重大利益股份有限公司伎俩开票打手势2、钞票3、钞票5、钞票6、钞票8与钞票10;

现在称Beijing国家资产设法对付股份有限公司伎俩开票打手势25;

  奇纳河恒天圆状物股份有限公司、奇纳河纺织机器(圆状物)股份有限公司防止开票打手势26;

现在称Beijing精力圆状物有限职责公司防止开票打手势27。

  三、求婚者宣誓作证

  1、这次配偶大会证明的求婚者事务所:现在称Beijing天达共和国法度公司

  求婚者:强健、付朱婷

  2、求婚者鉴定结论:

  公司这次配偶大会的激发及集合顺序,列席配偶大会、激发人的资历契合使担忧法度、公司条例的规则和规则,配偶大会公认顺序、公认比分契合使担忧法度。、公司条例的规则和规则,定案是合法无效的。。

  四、备查锉刀内容

  1、董事会签字并肯定配偶大会定案;

  2、法度公司首长签字的法度意见书;

  3、本锉刀召唤的等等锉刀。

  现在称Beijing筑提供货物股份有限公司

2017年5月18日

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